作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

(一)本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：

内容董事会会议股东大会会议。

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、关于公司对外担保情况：

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告：

公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所：

立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬：

公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

(二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2，578.68万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2，578.68万元，为对江苏联化提供担保1，450万元和对进出口公司提供担保1，128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效。

本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。

(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。

(五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。

三、公司现场调查情况

本人通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、保护投资者权益所做工作情况

1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况根据监管部门相关文件的`规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、其他情况

1、无提议召开董事会的情况。

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况。

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

公司董事年度述职报告篇2

本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“国际实业”或“公司”)的独立董事，在 xxxx 年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，切实履行职责。现将 xxxx年度履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

xxxx 年公司共召开董事会会议 12 次，本人均亲自出席或按会议通知要求进行了通讯表决。本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，主动与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，获取决策所需资料，运用自己专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，能够积极参加专门委员会各次会议，发表个人观点，履行专门委员会成员职责，对高级管理人员 xxxx 年度薪酬情况进行审议;在年度财务报告审计工作中，能够与审计师进行充分沟通，督促审计进展，仔细审阅公司年度财务报告、审计报告并发表审阅意见。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司 xxxx 年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：

1、对公司向大股东借款的关联交易发表了独立意见。

2、对公司利润分配发表了独立意见。

3、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

三、对公司经营调查情况

xxxx 年度，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营、项目建设进程、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，掌握公司动态。关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，认真履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、切实履行独立董事职责。做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司经营状况、财务状况、重大项目进展情况。了解内控管理体系建设及执行情况，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障，保护公司资产的安全、完整，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、积极学习相关法规和规章制度，及时握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，以促进公司进一步规范运作。

五、其它事项报告期内无提议召开董事会的情况;无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

xxxx年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢!

公司董事年度述职报告篇3

房地产公司独立董事的年度述职报告

各位股东及股东代理人：

我们（＊＊＊＊＊）作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将度我们履行职责情况述职如下：

一、年度出席董事会次数及投票情况

姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注

董事会次数席次数席次数（反对次数）

黄开忠99000

喻学辉99000

二、股东大会会议出席情况

20，公司召开了年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

三、发表独立意见的情况

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西＊＊地产20年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的'利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

四、日常及为保护投资者权益方面所做的

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

4、持续关注公司的信息批露，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中

江西＊＊地产年年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

公司董事年度述职报告篇4

独立董事述职报告格式

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议：

（一）履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的'议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

（5）关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。

（6）关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

（7）关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了《内部控制制度》等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：

（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76％，担保总额超过净资产50％部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人本文章共2页，当前在第2页上一页12及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。

我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。

公司董事年度述职报告篇5

各位股东及股东代理人：

xxx作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将我们履行职责情况述职如下：

一、出席董事会次数及投票情况

姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注董事会次数席次数席次数（反对次数）

二、股东大会会议出席情况

公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

三、发表独立意见的情况

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

公司董事年度述职报告篇6

一、目标为上，确保了指标的完成。

一是明确工作目标，确定年度经营方针。根据公司自身和市场情况，每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想。

__年的工作思路是：提升经营能力，增强管理效能，提高经济效益，创建企业文化。热点栏目：述职报告

__年的工作思路是：突出一个“增”字(增星、增收、增效)，把握一个“细”字(细分、细致、细微)，坚持一个“力”字(核心力、亲合力、向心力)。

__年的工作思路是：以科学发展、和谐发展为目标，以严格管理为手段，以增创效益为目的，全面落实目标责任制。

明确了工作目标，就可以深化发展思路。通过明确定位，合理定性，才能保证全年任务的顺利完成和企业的稳定发展。fo_er。net

二、是调整客源定位，加强营销力度。

随着近年来经济效益的增长，我们对酒店硬件设施进行了更新改造。为解决旺客不旺财的问题，从__年开始，组织酒店营销人员开展对周边区域和相邻同行业的市场调查，将酒店目标客源定位为中高档商务散客，主攻对象则锁定为协议单位，确定酒店的市场定位为商务旅游酒店。主要方式是依靠销售人员上门与客户进行面对面销售，并加强对销售人员的激励措施，激发了销售人员的工作积极性。通过以上措施，经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强，近几年销售势头逐步提升，长期与酒店签约的协议单位达到__多家，全年平均住房率从__年的__%调整至平均住房率__%，平均房价从从__年的__元/天/间上升至__元/天/间。此外，在客源结构上，商务散客比例达到__%，团队及会议客人比例达到__%。酒店抓住近几年__会展业快速发展，会务活动频繁举行以及几个黄金假日的良好机遇，使酒店客源档次以及开房率都提高到了一个新的高度。

三、是层层落实目标责任，把经营指标落到实处。

近年来，尽管上级主管部门没有明确下达工作任务和指标，本着对国有资产负责的态度，每年我们都会以一定的增长幅度下达全年任务。从董事会下达到经营班子签订目标责任书，再将经营指标分解到各个部门，将部门业绩同考核指标紧密挂钩。通过每周工作例会、总经理办公会、董事扩大会议，以及上半年及全年总结大会，以任务要求、考核约束、重奖激励等办法，确保了三年任务的顺利完成。

公司董事年度述职报告篇7

尊敬的各位领导、各位同仁：

大家好!_银行是由_银行股份有限公司作为主发起行，经中国银保监会批准的地方性法人金融机构，是全疆唯一一家对口金融援疆项目，也是依法成立的__市_县首家村镇银行。根据总行工作安排，我于20__年_月_日来到_，担任_银行执行董事兼行长一职，面对新的环境，新的岗位，深感责任重大。今年以来，我不断加强理论学习，提升政治意识，坚定理想信念，克服实际困难，经受了实践考验，做到了廉洁自律，积极进取，勇于担当，在金融援疆工作中得到了初步的锻炼和成长，现将这段时期的工作生活情况做如下汇报，不妥之处，敬请批评指正。

来疆后，我积极参加援疆干部培训、十九大精神学习、特别是社会稳定和长治久安总目标等。通过学习，提高了政治站位，坚定了理想信念，树牢了“四个意识”，_在党和国家工作中地位特殊，政治思想和廉政建设尤为重要，相关人员必须保持高度的思想自觉和行动自律。通过学习，逐步熟悉_的政治、经济、社会、民族、宗教等情况，思想上进一步融入_，政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和规矩意识进一步增强，以人民为中心的发展理念更加强化。

三、工作情况岗位工作面宽、具体工作复杂、工作难度大，是我来疆工作后的初步认识。为此，着重做了如下几项工作：

1、做好工作衔接

到任伊始，即成立了_银行党支部，由我担任支部书记，明确了党的领导地位，以充分发挥党支部在今后工作中的战斗堡垒作用。另外，对村镇银行的整体工作进行了全面梳理，尽快熟悉了相关人员、业务情况。对表现较好的两名派遣人员给予了转正，将一名工作突出的员工任命为部门领导。与此同时，召开了全体职工大会，会上重申了_银行的企业文化，明确了组织关系，树立了_银行一盘棋思想。通过以上工作，稳定了人心，稳定了队伍，为今后工作的顺利开展打下了良好的基础。

2、做好外联工作

在做好内部工作的同时，我也十分注重和当地有关部门的沟通工作。先后走访了县委县政府、县财政局、县国投，巴州区银保监局，以及_援疆前线指挥部，均取得了认可和支持，为今后工作的开展开创了良好的局面。

3、雷厉风行，深入一线，解决遗留问题

初到_，面临的是村镇银行成立时间短，规模小，底子薄的现状。目前村镇银行的业务主要是存款和贷款业务，业务范围相对较小。存款以财政存款和个人定期存款为主，主要是由于_县本地经济较落后，当地人口少(县常驻人口_万人)，民众以__为主，大部分都是靠种植棉花为生，存款意向较低，故储蓄存款较少，基本靠高息揽存部分个人定期存款，存款利率在3.6%-5.2%之间，成本较高。另外，我行目前业务办理还处在手工记账阶段，支付结算方式较落后，没有电子渠道业务，导致对公结算客户基本没有流水沉淀。到三季度存款低至_亿多元。与此同时，由于前期贷款发放过多，且不良贷款较多，导致存贷比超标，不良率超标。为此，总行召开专题视频会议，下发了督办函，明确了年底的任务目标。当地县人行和州银监局也先后四次和我及班子成员就不良贷款问题进行了督导谈话，责令年底前必须将不良指标压降下来。

针对以上不利情况，我行班子成员召开了专题会议，就存款、不良贷款清收工作制定了明确的方案。

存款方面，先后印发了宣传单、手提袋、超市储物袋等宣传物品，同时给每位员工印发了名片，明确了每人的揽存任务和奖惩措施，激发了员工吸存揽储的积极性。通过一个季度的积极工作，储蓄存款增加了_多万元，取得了阶段性的成绩。另外，在总行的关怀以及相关部门的大力帮助下，我行正在积极进行村镇银行信息系统建设的相关工作，预计新系统在20__年初即可上线运行，届时，我行可通过网银、手机银行开展业务，相信20__年的存款工作会有一个崭新的面貌。

清收不良贷款方面：针对不良贷款，制定了详细的清收计划，班子成员和客户经理连续一个多月没有休息。我亲自参与清收工作，和贷款户面谈，解决因疫情等原因造成的客户的各种实际困难，合理制定清收方案，取得了大部分客户的理解和配合。截止年底，不良贷款由最初的_万元，压降至_万元，不良率由最高时的_%，压降至_%，存贷比_%，完成了总行和当地监管部门下达的任务指标。

与此同时，我行制定了有针对性的客户经理考核办法，明确了客户经理的职责和工作流程，严格按规章制度开展业务，以确保我行信贷资金的安全。

四、廉洁自律方面廉洁自律是对党员领导干部最起码也是最基本的要求，作为“一把手”，我能按照《党章》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》的要求，牢记责任，在千头万绪的各种工作中，也谨记自己要时刻绷紧廉政建设这根弦，始终把领导干部廉洁自律、纠正不正之风当作大事来抓，从严要求自已，树立牢固的廉洁自律的意识，坚决遵守党员干部廉洁自律等各项规章制度，正确行使自己拥有的权利，做到一身正气，堂堂正正做人，踏踏实实干事。

到_工作这半年多以来，我时刻严格要求自己，一切按原则办事，从未接受过任何形式的现金或礼金，不存在以各种名义大吃大喝或参加高消费娱乐活动行为，不存在变相公费旅游问题。所有涉及工作的问题均如实上报，没有发生任何违规、违纪问题。

在今后的工作中，我将进一步加强学习，增强公仆意识，强化自律、自警和自省，把好政治关、权利关、金钱关，大力弘扬求真务实的精神，虚心接受广大干部员工的监督与批评，力争在廉政建设方面取得新突破、新发展。

回顾援疆工作，主要是熟悉、适应当地情况，解决村镇银行遗留问题，现在有了一个初步的结果。在此，特别感谢组织和领导的信任、关心和支持。援疆工作普通但不平凡，艰巨而富有挑战，充满责任与情怀!三年援疆路才刚刚开始，今后还需加强学习，提高政治理论水平和处理复杂问题的能力。做为一名共产党员，做为_银行的一份子。

公司董事年度述职报告篇8

北京首钢股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

各位股东：

2009 年度，我们作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，以及《北京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将年工作情况述职如下：

一、出席会议审议议案情况

2009 年度，我们按时出席公司股东大会和历次董事会。2009 年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，提交会议审议表决的事项程序与内容均合法有效。股东大会上，我们认真听取中小股东的意见，并就有关事项进行了交流；对历次董事会审议的议案，在认真审阅并发表意见的基础上，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、对董事会审议事项发表意见情况

2009年度，公司均能在董事会召开前多日向董事提交会议文件，并对重要事项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表独立意见提供了基本条件。2009年度共对以下事项发表了独立意见。

(1)对三届十次董事会提出的《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》《关于总经理2008年度薪酬兑现及2009度薪酬与考核分配办法的议案》发表了独立意见。事前，公司安排了专门的独立董事汇报会，详细说明了有关情况，公司董事会审计委员会做出了相关决议，故，我们认为：同意上述议案所载事项，各项议案审议程序合法有效。

(2)对公司三届十一次董事会《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。事先，独立董事分别听取了公司就新一届董事会人选情况的汇报，故，一致同意董事会提名的全部董事候选人，认为候选人资格和提名程序符合有关规定。

(3)对公司四届一次董事会《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理、总会计师的议案》等事项发表了独立意见。由 1

于上述人选均为前一届董事会所聘用人员，全体独立董事对其能力和任职条件已了解，故一致认为上述人员的提名程序合法有效。

2、对担保事项、定期报告事项等发表意见

(1)对公司2009年度对外担保事项发表了独立意见。根据经营层汇报，独立董事了解到，此担保事项为公司为控股子公司增加流动资金向银行借款提供担保，担保总额占公司净资产的0.13%，故，认为公司此担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，经履行相应批准程序后，不存在违规情况。

(2)2009年度，独立董事根据《深交所股票上市规则》规定，对公司2008年年度报告、2009年第一季度季报、2009年半年度报告、2009年第三季度季报签署书面确认意见。

三、董事会日常工作

2009年度，我们积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业状况，为公司经营发展提供专家意见。(1)听取公司经营层就公司生产经营情况，内控体系建设情况和财务决算情况的专题汇报。(2)听取公司年审会计师对公司年度审计情况的汇报。(3)及时审阅公司报送的生产经营月度报告。（4）关注证券监管机构发布的相关政策，积极参加中国证监会规定的独立董事培训。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009年度，我们认真履行了独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。2010年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事责任与义务，继续努力，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营层及相关工作人员，在我们2009年度工作中给予的协助与支持，表示感谢。

独立董事：干勇、单尚华、高培勇、杨雄二○一○年一月二十七日

北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2010财务预算》，具体情况报告如下：

一、2010经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡，2010年铁、钢产量比2009年略有降低，钢材产量较2009年有所增长。具体安排：生铁438万吨，同比降低0.89%；钢456万吨，同比降低1.48%；钢材341万吨，同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排：

高炉入炉焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。钢铁料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。钢材综合成材率97.8%，同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排：钢材综合成材率95.29%，同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、2010财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010资金流量预算安排

公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元，工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96亿元，其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

天津市津荣天宇精密机械有限公司

2014社会责任报告

前??

2014年，津荣公司成立整十年！十年来，全公司上下发生了观念上的深刻变革。我们确立了为客户创造最具竞争力的冲压、焊接产品的定位，担当社会责任，助推实业强国。

十年的历程不算短，可以说是风雨兼程。津荣历经十年的钻研打磨，苦心经营，基本实现了初期目标。我们成立初期，2005年的营业额仅5000万，到2013年，增加十几倍，实现年销售额5.8亿人民币。多年来，随着市场资源的产业优化，逐步形成了以施耐德、abb、西门子、海格电器为代表全球电工产品领军企业的客户群，同时我们在汽车领域与住友理工、高田汽配、电装等企业建立了长期战略合作关系，由单一的冲压件向集成产品发展，奠定津荣在电工产品、汽车减震器、安全部品等方面向专、精、特发展的基础。经过津荣人十年的努力，我们赢得了客户的肯定与支持，不但获得施耐德、电装等客户的全球优秀供应商称号，而且连续三年荣获trt优秀品质供应商等诸多奖项。津荣今天所有的成绩与荣耀，和在座全体员工的辛勤工作，供应商、客户的通力合作是分不开的。

津荣文化建设也取得了丰硕的成果。企业愿景、核心价值观、企业使命已深入人心，这都为津荣第二个十年夯实了基础，公司注重未来实现可持续发展。我们属于配套型企业，面对激烈的市场竞争，津荣需时刻培育、增强自身核心竞争力，逐步形成自动化、少人化，优化价值链的商业模式，提高公司产品成品控制能力，持续推动精益生产，qve改善，完善快速响应机制，改善劳动者作业环境，做到企业、顾客、员工、供应商以及社会的多方共赢

津荣要永续经营，实现愿景是我们为之奋斗的目标，与客户、供应商、员工达成多赢是我们不懈的追求。在此我们郑重承诺：遵循全球契约的基本原则，遵守各项法律法规，诚信经营，履行约定，对外为顾客提供质量稳定的优质产品，为员工创造舒适的工作环境，稳步提高劳动报酬，使津荣人静心、安心、舒心奋斗每一天。

一、单位概况

津荣集团成立于2004年，是一家专业的电气配套和汽车配套加工企业。公司常年服务于施耐德电气、abb、东海、电装、海格、高田、西门子等大型国际知名企业，提供集冲焊、冲铆产品方案设计、精密级进模具开发技术、精密冲压制造技术、冲焊、冲铆制造技术及部品自动化组装技术于一体的专业服务。

津荣是注册于天津市滨海高新区的高新技术企业，在技术研发上与客户协同合作、互助，制定系统的产品研发解决方案，360度全方位为客户提供优质服务，为客户创造持续提升的价值流。

公司2014最新版组织机构图如下：

二、对市场和客户的责任

优质客户群：目前，公司在电气和汽车领域形成长期、战略、忠诚的客户群！根据2014年经营部向目前44家顾客发出了《顾客满意度调查表》进行调查，此次调查表回收的数量为44份，调查表回收率为100%；根据顾客满意度评定标准计算顾客满意度平均分为96.475分，顾客满意率为95%，基本达到客户的要求。根据14年调查结果表明，本公司的各项评价分数普遍高于同行业其他公司，但是还存在新产品交付响应速度和服务需要提高的问题，产品质量还需要持续改善。在当前竞争激烈的国际市场，津荣必须时刻体现客户价值，并依托先进的模具技术为基础，发展网络式冲压模式；利用持续推进自动化加工方式，从而降低人工成本，制定合理的安全库存，提高企业的核心竞争力：

1、加强业务人员的业务水平培训。根据自身短板项目，进行技术知识和社交礼仪知识的学习、培训。

2、通过规范项目管理来完善对于客户的新产品和新服务的质量。

3、管理层定期到客户处拜访，并根据客户意见制定相关的工作计划，来满足客户需求。

三、对供应商的管理

成本费用递减改善项目收益

从以上图表可以看出2014年铜材、钢材均有不同程度的成本递减，但随着市场竞争的激烈发展、客户要求的越来越高，寻找有快速反应机制的供应商和低成本高质量的材料已经成为2015年采购方面的重中之重：

铜材方面将力争与合作供应商商谈加工费的降价；

钢材方面除了与供应商商谈材料降价外，更加应该致力于对市场的把控与新型材料的开发，为公司争取竞争成本的优势增加做最大努力。

公司2014年各月材料库存平均值达到≤50%的要求，但还是反映出材料库存率柔性度不够，易受客户需求影响，除2014年2月春节因素外，其他均由于客户需求变化而造成指标不达标，后期的工作重点还是对于材料库存率的柔性上加强控制，一是对客户预测精度进行分析；二是针对于产品库存、在制及历年经验进行生产合理性调配；三是在特殊时间月份对铜材的申请数量进行控制，需营业、采购及生产计划共同协商，分解采购时间，避免造成材料库存积压，造成空间及成本浪费。

从以上图表可以看出，虽然2014年在原材料平均合格率上有所提升，但同样暴露着很多问题：

从图可以看出：由于铜材使用、存储要求的特殊性，导致其不良比率上升，2015年供应商质量管控应将重点落在铜材方面，加大力度对其进行质量体系的管控。

从图可以看出：无论是在公司内部还是在供应商处，84%质量问题的发生主要体现为管理问题，材料氧化、镰刀弯、毛刺过大、尺寸超差及划伤问题都可以通过严格质量把控解决，所以2015年品质管控的管理应该体现在：

1、供方不制造不良品——督促供方进行严格生产品质管控；

2、供方不流出不良品——督促供方加大检验力度；

3、津荣不接收不良品——严格控制进场检验；

“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争”，这句话已成为人们的共识。在经济全球化时代，企业的供应链越来越长，也越来越复杂。在某些发达的市场中，如果供应商发展成熟，注重履行社会责任，而且采购商、分销商亦是如此。那么，整个产业链就会形成完整的企业社会责任体系，从而实现共赢。然而，在现实中，供应商、采购商、分销商的成熟程度不一样，经营状况有区别，对企业社会责任的重视程度往往是不均等的。

常见的情况是：供应链上的某环节企业非常注重社会责任，而其余环节上的企业却有不同程度的缺失。这样一来，只要其中一家企业有所闪失，就成了供应链上的短板，使整个供应链受到牵连，那些在企业社会责任上投入较多的企业更是满肚子委屈。

“达则兼济天下”，在未来的日子里，津荣将继续对供应商传播社会责任的理念和方法，协助相关企业共同成长。

四、对员工的责任

法律法规及其他要求识别及合规性评价控制

2014年4月，公司人力资源科组织各部门相关人员开展法律法规识别工作，在各部门的大力配合下，2014年5月完成了法律法规的合规性评价草稿。

为确保该程序的有效运营，2014年7月15日，公司与天津华益律师事务所签订协议，聘请刘志静、王镇两位律师为公司的法律顾问。其中服务条款明确规定，由两位律师每月至少一次上门为公司进行法律咨询服务并根据公司要求每月通报新颁布法律或废止的法律规定。

外部律师的介入，协助公司保证该程序的有效运营，这样不仅能满足国家法律、法规和其他要求，同时降低了经营成本及各类责任风险。

信息交流管理

根据程序文件要求，部门及员工意见以《员工或相关方信息反馈登记表》的形式，逐级上报，由人力资源科做好信息交流的管理工作。目前已收到8条《员工或相关方信息反馈登记表》。

其中，涉及冲压一工场、冲压二工场、焊接工场、组装工场、品质科等部门，包括设备改造项目、胸卡改进项目、空调安装项目等均已实施。

职业健康安全管理

2014年4月，人力资源科组织员工进行环境体系知识培训，涉及垃圾分类、职业病防护等常识，培训后采取闭卷考试的形式，确保全员参与和认知。

公司委托天津市职业病防治中心（专业职业卫生管理机构）负责本单位的职业病防治工作，2014年9月，人力资源科组织对公司涉及职业病人员进行体检。同时，职业健康培训为三级培训的必修课程，通过培训能提升员工的自我防护意识，以保证职业健康安全管理的运行。

为了确保职业病防护用品的有效发放，2014年7月，将劳保用品改为erp系统领取，确保部门能在第一时间领取到职业病防护用品，发放到劳动者手中。人力资源科也会不定期对员工的穿戴也定期点检、纠正。

事件报告与处理控制

为了进一步优化公司工作环境和生活坏境，净化员工思想，养成文明习惯，积极推进文明企业建设。2014年4月，由人力资源科、安保运营科组织开展了“向陋习宣战，与文明同行”活动。活动中，由津荣全体员工评选出最为厌恶的“十大陋习”。

2014年4月，各部门签订“告别陋习承诺书”，人力资源科、安保运营科及相关成员组建陋习检查小组，重点检查劳保用品穿戴、吸烟、废弃物堆放、垃圾分类等项目的落实情况。同时，人力资源科配合安保运营科组织了各项应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力，完善应急预案，使得公司在处置突发事件的能力上有所增强。

五、对社会与环境的责任

公司的环境和职业健康安全管理体系已经运行近三年了，期间，严格按照ehs管理体系运行，在安全、环境方面不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全条件，注重绿色环保，确保系统运行符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。

经天津市高新区众远环境监测技术有限公司对我公司的检测结果：（1）废水：

经过对该项目污水总排放口连续两个周期的监测，监测结果表明该项目排放总口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油类以及ph值最大浓度值的排放浓度日均值均低于《污水综合排放标准》（356-2008）三级标准。其中的氨氮值超标，可能因化粪井掏的时间过长有关，待整改后复查。

（2）废气：

经过对该项目清洗工序排气筒非甲烷总烃两个周期的监测，监测结果表明非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合（gb16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表中2新污染源大气污染物排放限值（二级）要求。

（3）噪声：

经过对该项目四侧厂界噪声测点两个周期的昼、夜间噪声排放监测，监测结果表明西、南侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（gb12348-2008）3类标准限值要求；东、北侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（gb12348-2008）4类标准限值要求。

（4）固废

本公司主要固体废物有废钢屑、金属边角料外卖处理，废滤芯全部由供应商回收，生活垃圾交由高新区环卫部门统一处理；危险废物废机油、废乳化液、清洗剂残液交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，开具危废转移五联单，报园区建环局备案，固体废物去向落实。

（5）防雷检测：

公司每请相关机构对建筑物进行防雷检测，2014年4月 16 日经天津市西青防雷中心进行检测，其结果为：“为中心对天津市津荣天宇精密机械有限公司防雷装置进行了现场数据测试，检测数据符合以上检测依据中的相关要求。”即该防雷装置均处于良好运行状态。

（6）消防泵房检测：

公司每对消防设施定期进行检测，包括消防给水泵和消火栓在内，2014年初公司与天津宁达消防安全检测服务有限公司签订维保合同，于2014年7月3日进行检测，按ga503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规程进行检测，其结果为符合标准要求，并核发天津市建筑消防设施检测证。本内我们还对公司260具灭火器经行换药检修，使消防设施处于良好状态。

后记

十度春秋，是员工在各自岗位恪尽职守促进公司成长；暑去寒来是员工夏季挥汗如雨、冬季战胜严寒坚持生产；俯瞰津荣厂区，机床发出有节奏的跃动之声，着蓝色工服的员工分布其中或操作在机床旁或忙碌于机床间，橘红色的移动车载着产品或驶向库房或装上物流车交付给客户，员工就是这壮观情景的主人，他们是津荣十年发展壮大的贡献者，津荣为有这样的员工而骄傲！

目前津荣正处在发展的关键时期，这既是一次机遇，也是一次挑战。业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随，我们坚信，只要我们津荣人兢兢业业工作，孜孜不倦学习，精益求精，用我们的智慧和双手必将津荣推向同行业技术、管理的最前沿，让我们为实现津荣的美好明天而共同努力！

天津市津荣天宇精密机械有限公司

二0一五年七月十一日

****股份有限公司独立董事制度

第一章总则

第一条

为了促进****股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），制定本制度。

第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四条本公司聘任的独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其组织的培训。

第二章

独立董事的任职条件

第八条

担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有《指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

第三章

独立董事的独立性

第九条下列人员不得担任本公司的独立董事：

（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

前款第（一）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款第（一）项所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第四章

独立董事的提名、选举和更换

第十条公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第十一条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

第十二条提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。

第十三条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十四条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第五章

独立董事的特别职权

第十六条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

(一)重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东大会；

(四)提议召开董事会；

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。第十七条独立董事行使第十六条第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。

经全体独立董事同意，独立董事可行使第十六条第(五)项职权，即独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十八条如果独立董事按照第十六条、第十七条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十九条如果公司董事会下设薪酬、审计、提名委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第六章

独立董事的独立意见

第二十条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

第二十一条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第二十二条如有关事项属于需要披露的事项，公司应当依法将独立董事的意见予以披露。

独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第七章

公司为独立董事提供必要的条件

第二十三条

为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。

第二十四条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

第二十五条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十六条

公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

公司董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责，并为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

在本公司获准向社会公开发行股票并上市后，独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应当及时到证券交易所办理公告事宜。

第二十七条

独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十八条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用（如差旅费用、通讯费用等）由公司承担。

第二十九条公司每年给予每位独立董事的津贴为人民币 [公司定] 万元（含个人所得税），该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。

除上述津贴外，独立董事不应当从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第三十条公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第八章附则

第三十一条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第三十二条

本制度所称“以上”、“以下”、都含本数；“超过”、“高于”不含本数。

第三十三条

本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

第三十四条

本制度由公司董事会负责解释。

股份有限公司独立董事制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《abc股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。

第一章总则第一条

本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第二条

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。第三条

公司设三名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。第四条

独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。第五条

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职条件

第六条担任独立董事应当符合下列基本条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有法律法规、规范性文件及公司章程要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。第七条下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

第三章独立董事的提名、选举和更换

第八条公司会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以出独立董事的候选提人，并经股东大会选举决定。

第九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选独立董事制度可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十一条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。第十二条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第四章独立董事的职责

第十三条独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：

1、重大联关交易（指公司拟与关联人达成的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十四条独立董事行使本制度上条规定的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第十五条如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十六条如果公司董事会下设薪酬、提名、审计等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第十七条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效对公司措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、对公司累计和当期的对外担保有关情况进行专项说明并发表独立意见；

7、公司章程规定的其他事项。

第十八条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：

1、同意；

2、保留意见及其理由；

3、反对意见及其理由；

4、无法发表意见及其障碍。

第十九条如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分布披露。

第五章独立董事行使职权的保障

第二十条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供独立董事制度必要的条件。

第二十一条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十二条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十三条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况、提供材料积极等。

第二十四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第二十五条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十六条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第六章附则

第二十七条公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第二十八条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。

第二十九条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“不满”、“不足”、“以外”不含本数。

第三十条本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。

股份有限公司二〇一年

月